Beneficiar Real

Conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Pentru mai multe informații mergi aici.